ESCLUSIVO I clienti chiedono alle principali banche depositarie di rimanere in Russia

  • Le banche devono affrontare crescenti pressioni per impegnarsi in ruoli di custodia
  • Le banche affermano che soddisferanno gli obblighi dei clienti esistenti
  • Alcuni clienti temono che le uscite seguiranno con l’aumento dei costi

LONDRA / NEW YORK, 23 marzo (Reuters) – Banche globali tra cui Citigroup Inc (CN), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) e Société Générale (SOGN.PA) subiscono pressioni affinché si impegnino a rimanere come banche depositarie in Russia, poiché rivali e fondi temono di perdere servizi fondamentali per futuri investimenti nel paese.

Commercianti, banchieri e dirigenti di altre tre istituzioni finanziarie hanno detto a Reuters che stavano cercando o avevano cercato rassicurazioni per conto dei clienti sui piani a lungo termine di ciascuna banca per queste attività, che liquidano, regolano e salvaguardano miliardi di dollari di partecipazioni russe.

Le banche depositarie hanno dipartimenti che si occupano delle attività dei clienti in cambio di commissioni.

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Una fonte bancaria con sede a Londra, parlando in modo anonimo per rispettare la riservatezza del loro grande cliente di fondi globali, ha affermato di essere in contatto settimanale con i dirigenti senior di Citibank Moscow sullo stato della loro attività di custodia.

La fonte ha affermato che il loro cliente era in attesa di negoziare le azioni russe quando riaprirà la borsa di Mosca (MOEX), ma avevano bisogno della rassicurazione di avere un custode occidentale in atto.

Secondo la fonte, i dirigenti di Citigroup hanno affermato che avrebbero servito i clienti fintanto che le sanzioni consentite.

Una fonte a conoscenza di Citi ha affermato che le principali aziende statunitensi e internazionali a Mosca utilizzano quella banca e tagliare quei clienti danneggerebbe le relazioni con i clienti. Altri banchieri hanno affermato che è fondamentale per il settore che Citi, un attore chiave, continui a operare a Mosca.

Citigroup ha rifiutato di commentare.

Un secondo banchiere, con sede a New York, ha affermato di aver chiesto assicurazioni da SocGen che sarebbero “rimaste sul campo” in modo che la sua banca potesse adempiere agli obblighi di custodia nei confronti dei clienti. I dirigenti di SocGen hanno fornito assicurazioni che lo avrebbero fatto, almeno a breve termine, ha affermato la fonte.

Citigroup e SocGen, la casa madre francese di Rosbank (ROSB.MM), hanno già annunciato l’intenzione di interrompere drasticamente le operazioni a Mosca nell’ambito di un vasto programma di sanzioni occidentali volte a isolare economicamente la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Per saperne di più

Entrambe le banche hanno affermato che aiuteranno i propri clienti nelle complesse attività di liquidazione o riduzione delle esposizioni verso la Russia e che i prelievi richiederanno tempo per essere eseguiti.

Ma nessuno dei due ha rilasciato una dichiarazione pubblica sullo stato a lungo termine dei loro servizi di custodia, lasciando alcuni clienti nervosi per il futuro.

In una dichiarazione inviata via e-mail, una portavoce di SocGen ha affermato che il gruppo “sta conducendo i propri affari in Russia con la massima cautela e selettività, supportando al contempo i suoi clienti storici”.

SocGen “sta rispettando rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti applicabili e sta attuando diligentemente le misure necessarie per applicare rigorosamente le sanzioni internazionali non appena queste saranno rese pubbliche”.

La banca ha rifiutato di commentare specificamente la sua attività di custodia in Russia.

JPMorgan Chase & Co (JPM.N) fornisce anche servizi di custodia simili dal suo avamposto di Mosca. La banca ha ricevuto richieste da parte di clienti che chiedevano garanzie sul fatto che i servizi di custodia continueranno a essere forniti, secondo una fonte a conoscenza della questione. In precedenza ha affermato che continuerà ad agire come custode per i suoi clienti.

Anche la Bank of New York Mellon Corp (BK.N) ha affermato che continuerà a fornire servizi di custodia in Russia.

CHIUDI

Se le banche decidessero di sospendere i loro servizi di custodia a Mosca, molti investitori occidentali che già detengono azioni o obbligazioni russe dovrebbero cercare altrove una banca che detenga tali attività, mentre altri desiderosi di sfruttare un mercato finanziario o una ripresa economica quando le sanzioni saranno revocate potrebbero trovare è più difficile perseguire quei piani.

SocGen, la terza banca francese, ha avvertito le parti interessate il 3 marzo che potrebbe essere privata dei suoi diritti di proprietà sulle sue attività in Russia in un “potenziale scenario estremo”. Per saperne di più

Citi, nel frattempo, aveva inizialmente detto che avrebbe gestito le sue attività russe su una base più “limitata” sulla scia della guerra, che il presidente Vladimir Putin ha definito “un’operazione militare speciale”.

Ma entro il 14 marzo, ha affermato che avrebbe accelerato ed ampliato la portata di quel ritiro rinunciando ai suoi clienti istituzionali e di gestione patrimoniale in Russia. Per saperne di più

Oltre ai servizi di transazione, molti dei team di custodia con sede a Mosca stanno fornendo componenti aggiuntivi come la traduzione in lingua dei documenti della banca centrale che sono anche molto apprezzati dai clienti occidentali, ha affermato la fonte.

La banca centrale russa ha dichiarato separatamente mercoledì che alcune negoziazioni in borsa riprenderanno giovedì, con 33 titoli destinati ad essere negoziati alla borsa di Mosca per un periodo di tempo limitato e con il divieto di vendita allo scoperto. Per saperne di più

La sfida per le banche nell’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti in Russia sta diventando più difficile e potrebbe diventare ancora più scoraggiante se le sanzioni venissero inasprite, con l’anniversario del primo mese dell’invasione che cade questa settimana.

La Russia ha stabilito nuove regole rigorose per gli stranieri che cercano permessi per acquistare e vendere beni russi che vanno dai titoli agli immobili. Per saperne di più

Un altro banchiere con sede a New York ha descritto l’attività di garantire che i clienti rispettino le sanzioni in relazione alle partecipazioni in titoli come un “incubo logistico” e ha affermato che la sua azienda ha assunto 20 nuovi addetti alla conformità nelle ultime settimane.

Le società globali, le banche e gli investitori hanno finora rivelato quasi 135 miliardi di dollari di esposizione alla Russia, secondo le dichiarazioni dell’azienda. Per saperne di più

I gestori patrimoniali statunitensi, tra cui Vanguard e Capital Group Companies Inc, che gestisce il franchising American Funds popolare tra milioni di risparmiatori previdenziali mamme e pop, hanno anche rivelato grandi esposizioni che superano miliardi di dollari, secondo le più recenti informazioni sul portafoglio disponibili. Per saperne di più

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Segnalazioni di Sinead Cruise a Londra e Matt Scuffham e Megan Davies a New York Segnalazioni aggiuntive di Paritosh Bansal a New York Montaggio di Matthew Lewis

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