La Germania chiude il più grande mercato illegale del mondo su darknet con l’aiuto degli Stati Uniti

Le vendite di Hydra Market sono state di oltre 1 miliardo di euro nel solo 2020, affermano le autorità.

Le autorità tedesche hanno abbattuto il più grande mercato illegale del mondo sulla darknet con l’aiuto delle forze dell’ordine statunitensi, hanno affermato.

Hydra Market era un mercato in lingua russa che operava tramite la rete Tor almeno dal 2015 ed era noto per il vasto traffico di droga, secondo le autorità tedesche. I 17 milioni di clienti conosciuti del mercato erano anche noti per acquistare e vendere documenti falsi e carte di credito rubate, hanno affermato. Nel 2020 le sue vendite sono state di ben oltre $ 1 miliardo di euro.

Le autorità tedesche hanno dichiarato di aver sequestrato l’infrastruttura del server di Hydra e circa 25 milioni di dollari in bitcoin martedì.

“I sequestri effettuati oggi sono stati preceduti da approfondite indagini che sono state condotte dall’agosto 2021 e in cui sono state coinvolte diverse autorità statunitensi”, ha annunciato la polizia federale tedesca.

Numerose agenzie statunitensi, tra cui la Drug Enforcement Administration, l’IRS Criminal Investigation e altre, sono state coinvolte nell’operazione, hanno affermato.

L’indagine ha preso di mira gli operatori e gli amministratori di Hydra, secondo le autorità tedesche. Tra le altre cose, le autorità hanno affermato che il mercato veniva utilizzato per transazioni criminali, riciclaggio di denaro e vendite abbondanti di stupefacenti illegali.

Hydra era il mercato illegale con il fatturato più alto al mondo, hanno affermato le autorità tedesche. Le sue vendite sono state di almeno 1,23 miliardi di euro nel solo 2020. Ha anche offerto un servizio per offuscare le transazioni digitali, complicando le indagini sulle criptovalute per le forze dell’ordine.

Oltre alle azioni delle forze dell’ordine che hanno demolito il mercato illegale di Hydra, gli Stati Uniti hanno sanzionato la società, insieme a un cambio di valuta virtuale con sede in Estonia, ha affermato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in una nota.

“La minaccia globale di criminalità informatica e ransomware che ha origine in Russia, e la capacità dei leader criminali di operarvi impunemente, preoccupa profondamente gli Stati Uniti”, ha affermato il segretario al Tesoro Janet Yellen nella dichiarazione. “Le nostre azioni oggi inviano un messaggio ai criminali che non puoi nasconderti sulla darknet o sui loro forum, e non puoi nasconderti in Russia o in qualsiasi altra parte del mondo”.

Hydra ha rappresentato circa l’86% delle transazioni illecite di Bitcoin in Russia nel 2019, secondo il Tesoro degli Stati Uniti, mentre lo scambio estone Garantex è stato utilizzato per oltre $ 100 milioni in transazioni in valuta virtuale associate ad attori illeciti. Le autorità estoni hanno privato Garantex della sua licenza a febbraio, ma ha continuato a operare “con mezzi senza scrupoli”, ha affermato il dipartimento.

Queste sanzioni sono un tentativo dell’amministrazione Biden di dimostrare che la valuta virtuale non sarà in grado di eludere le sanzioni statunitensi e internazionali nei confronti della Russia o di altri attori criminali.

L’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro “sta monitorando da vicino tutti gli sforzi per aggirare o violare le sanzioni legate alla Russia, anche attraverso l’uso di valuta virtuale, e si impegna a utilizzare le sue ampie autorità di contrasto per agire contro le violazioni e promuovere la conformità”, disse il dipartimento.

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